MASAK’ın Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Yeni Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Yayınladı

MASAK’ın Duyurusuna Göre Yenilikler Neleri İçeriyor?

MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini yapmalarını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlama yetkisine sahiptir.

Rehberde Yapılan Güncellemeler Neleri İçeriyor?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine yönelik rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan geri bildirimlerle güncellendi. Yeni güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların işlem sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi. Form, sadeleştirildi ve güncel finansal teknolojileri kapsayacak şekilde düzenlendi.

Öne Çıkan Değişiklikler Nelerdir?

Yeni rehberde sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, suç tipolojileri, terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının finansmanı kategorileri gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, şüpheli işlemlerin açıklama alanında bildirim kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları da rehbere dahil edildi. Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri de rehbere eklendi.

Yenilenen MASAK Online Sistemi ve Diğer İyileştirmeler

MASAK ayrıca “Masak Online 1.0” sisteminin güncel teknolojiyle yeniden tasarlanarak kripto varlık hizmet sağlayıcıların kullanımına sunuldu. “Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırıldı ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına olanak tanındı. Yükümlülerin daha hızlı bildirim yapabilmesi için XML kılavuzu hazırlandı ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Özetle, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini belirtilen usul ve esaslara göre MASAK’a iletecekler.